মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) জানিয়েছে, ‘পিগ বাচারিং’ নামে পরিচিত বিনিয়োগ প্রতারণার মাধ্যমে ১৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ পাচারের অভিযোগে মঙ্গলবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে দুইজন চীনা নাগরিক—২৪ বছর বয়সী মিংঝি লি (ওরফে ঝেং লিন) ও ২৩ বছর বয়সী জেয়ুয়ে জিয়া (ওরফে জিয়াও জিয়াও লিউ), যারা লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের বাসিন্দা। এছাড়া, ৫৫ বছর বয়সী জুন শি, যিনি সান গ্যাব্রিয়েলের বাসিন্দা, তাকেও আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে সান্তা আনা’র মার্কিন জেলা আদালতে তাদের প্রাথমিক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
কীভাবে প্রতারণা হয়েছে?
‘পিগ বাচারিং’ প্রতারণায় প্রথমে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে তাদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হয়, সাধারণত ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে। একসময় প্রতারকরা সমস্ত অর্থ নিয়ে উধাও হয়ে যায়।
প্রসিকিউটরদের মতে, জুন শি ২০২২ সালে "ম্যাজিক লোকেশন ট্রেডিং এলএলসি" এবং "স্টোন ওয়াটার ট্রেডিং এলএলসি" নামে দুটি কোম্পানি তৈরি করেন, যা আসলে অবৈধভাবে অর্থ লেনদেনের কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক বা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সাথে নিবন্ধিত ছিল না।
লি ও জিয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিনিয়োগ প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের কাছ থেকে বহু ওয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে মোট ১৩ মিলিয়ন ডলার আসে। এর মধ্যে স্টোন ওয়াটার ট্রেডিং ৭.৬ মিলিয়ন ডলার এবং ম্যাজিক লোকেশন ট্রেডিং ৫.৪ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করে। পরে তারা এই অর্থ অন্যান্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে, বিদেশে পাঠায় বা ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করে।
প্রতারণার শিকার এক ৭২ বছর বয়সী ব্যক্তি মিনেসোটা থেকে 'এনকু' নামের একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে স্টোন ওয়াটার ট্রেডিং-এ ৭৫,০০০ ডলার ও পরের মাসে ম্যাজিক ট্রেডিং-এ ২,৫০,০০০ ডলার পাঠান। তবে পরে তিনি বুঝতে পারেন, তার কোনো বিনিয়োগই তিনি তুলে নিতে পারছেন না।
আদালতের রায় ও শাস্তি
লি ও জিয়া উভয়েই চীনের নাগরিক এবং শিক্ষার্থী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, যা বর্তমানে মেয়াদোত্তীর্ণ। আদালত তাদের জামিনবিহীন কারাগারে পাঠিয়েছে, তবে জুন শিকে ২০,০০০ ডলারের বন্ডে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
তিনজনের বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থ লেনদেন পরিচালনার অভিযোগ আনা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছর কারাদণ্ড। আগামী ১৭ মার্চ তাদের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।
এলএবাংলাটাইমস/ওএম
এলএবাংলাটাইমস/ওএম