প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রদত্ত কোভিড-১৯ লোনের ২৮৬ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার করেছে ইউএস সিক্রেট সার্ভিস। শুক্রবার (২৬ আগস্ট) সংস্থাটি এই তথ্য জানিয়েছে।
ভুয়া তথ্য ও পরিচয় ব্যবহার করে ইকোনমিক ইনজুরি ডিজাস্টার লোন (ইআইডিএল) এর টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা। ইউএস সিক্রেট সার্ভিস অনেক প্রতারণার অর্থ উদ্ধার করে এসবিএ- কে ফিরিয়ে দিয়েছে।
ইউএস সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, গ্রিন ডট ব্যাংক নামের একটি ফিনটেক ইনস্টিটিউট ব্যবহার করে এই জালিয়াতির অর্থগুলো উত্তোলণ করা হয়েছিল।
জালিয়াতির জন্য ১৫ হাজারের বেশি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রতারক চক্র। এছাড়া আমেরিকান স্থানীয় ও ট্রানজিশনাল চক্র জালিয়াতির সাথে জড়িত ছিল।
এই বিষয়ক তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে এবং এর বেশি তথ্য আর প্রকাশ করা হয়নি। অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা এবং গ্রিন ডট ব্যাংকে তদন্ত চালিয়ে এই জালিয়াতদের ধরা হয়।
এলএবাংলাটাইমস/ওএম